[2018第八届中国反洗钱高峰论坛顺利召开] [2018/11/23 17:31:27]

     11月22日，由复旦大学中国反洗钱研究中心主办，中国平安（保险）集团、蚂蚁金服承办，金仕达、财付通、天安财险协办的第八届中国反洗钱高峰论坛在复旦大学顺利召开。来自中国人民银行等机构的领导，以及复旦大学的代表出...

[2018新金仕达证券行业监管科技峰会胜利召开，五大监管科技产品全新发布] [2018/9/13 13:29:53]

       2018年9月6日-8日，为期三天的“2018新金仕达证券行业监管科技峰会”在重庆胜利召开。近100家证券公司领导和专家、复旦大学中国反洗钱研究中心领导、金仕达战略合作伙伴天风证券、商汤科技和腾...

[2018新金仕达证券行业监管科技峰会] [2018/8/21 14:53:08]

会议背景        近几年来，证券行业监管改革持续推进，监管机构发布了多项监管细则，不断强化合规风控管理。同时，金融科技的持续创新给传统监管体系带来的冲击和挑战，使得证券公司迫切需要改变现有的合规风控管理...

[守正出奇！金仕达证券合规产品来袭] [2018/7/27 17:31:39]

2017年中国证券业协会发布了《证券公司合规管理实施指引》，细化了合规管理各项职责，对应当进行专项合规检查的情形作了具体规定，包括合规监测的事项有反洗钱、信息隔离墙管理、工作人员职务通讯行为、工作人员的证券投资行为等。2018年，合规管理首入评价体...

[成括合规管理软件] [2017/5/10 16:10:27]

[成括合规管理软件] [2017/5/10 16:10:27]

[成括合规管理软件] [2017/5/10 16:10:27]

[银河证券异常交易监控系统和反洗钱管理系统] [2017/5/2 16:49:52]

公司名称 包含的模块 银河证券 合规风险监控数据集市 异常交易监控 反洗钱监测 项目背景：为满足外部监管(交易所异常交易典型案例、反洗钱3号令)、内部合规管理的目标，完善异常交易监控和反洗钱管理系统功能，提高监控性能，银河证券于2017年4月份启动...

[中信证券异常交易监控系统] [2017/3/17 16:46:31]

公司名称 包含的模块 中信证券 异常交易监控数据集市 异常交易监控 项目背景：为加强市场一线监管，维护市场稳定健康发展，保护投资者合法权益，沪深交易所提出以强化会员客户管理为抓手，实现从“监管投资者为中心”向“监管会员为中心、由会员管理客户”的监管...

[合规管理系统] [2017/3/14 14:35:09]

系统目标是规范化、信息化合规职能；并且发现风险、识别风险、评估风险； 系统功能主要包括：合规管理数据集市、合规职能管理、合规检查、合规报告、合规评价、合规文化教育、合规监测等； 合规管理数据集市：内外部法律法规、合规矩阵、合规知识库； 合规职能管理...